Amir Zandi est un consultant en matière de conformité qui apporte une aide précieuse aux banques et aux entreprises en veillant à ce qu’elles respectent les réglementations en vigueur. Amir Zandi possède une expertise dans un large éventail de domaines de conformité, notamment la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et les lois sur les sanctions/suspensions.

Amir Zandi utilise ses connaissances pour guider les organisations dans le processus complexe de respect des exigences réglementaires, en fournissant des conseils et un soutien précieux à chaque étape du processus. Amir Zandi est aussi spécialisé dans l’élaboration de politiques et de procédures internes pour les organisations afin de garantir une conformité continue. Avec son aide, les clients sont en mesure de maintenir leur intégrité tout en se protégeant des pénalités potentielles associées à la non-conformité.

Le parcours académique d’Amir Zandi

Amir Zandi est un professionnel du droit, ayant obtenu un Baccalauréat Littéraire en 2010 au Lycée Privé Pascal à Paris. Il a ensuite obtenu une Licence en Droit à l’Université de Paris-Panthéon-Assas, avec une spécialisation en droit civil, droit constitutionnel, droit administratif, droit pénal, droit des obligations, droit des contrats, droit européen, droit des affaires et droit des sociétés. En 2013, il a obtenu un certificat d’études juridiques internationales de l’Institut des hautes études internationales (IHEI).

Amir Zandi a ensuite poursuivi un Master de droit international public de 2014 à 2015 à l’Université de Paris-Panthéon-Assas. Il a ensuite suivi un Master de droit international, diplomatie et négociations stratégiques de 2015 à 2016 à l’Université Paris-Saclay. Ses études se sont achevées par un master en droit comparé à l’Université Paris-Panthéon-Assas entre 2018 et 2019. Durant son séjour, il s’est spécialisé dans la conformité tout en faisant des recherches sur l’extraterritorialité pour son mémoire de recherche.

En plus de ces impressionnantes qualifications académiques, Amir Zandi possède une vaste expérience au sein du domaine juridique. Il a fait preuve de compétences et d’aptitudes considérables lorsqu’il s’agit d’interpréter des législations complexes et de formuler des avis juridiques solides pour des clients nationaux et internationaux.

Juriste international expérimenté et analyste compliance

Amir Zandi est un juriste international et un analyste de la conformité, ayant occupé de nombreux postes dans ce domaine depuis 2018. Il a été avocat chez FTPA Avocats à Paris de janvier à juillet 2018, où il s’est spécialisé dans le développement des affaires internationales, le droit comparé des affaires, la surveillance et le suivi des sanctions/embargos. En 2019, Amir Zandi a occupé le poste de collaborateur conformité pour Faurecia situé à La Défense, Paris. Durant cette période, il a participé à la mise en place d’un programme anti-corruption (Sapin 2/FCPA) au sein du groupe, à la réalisation d’enquêtes et de contrôles à l’exportation, à l’évaluation de la conformité contractuelle et au suivi des nouvelles réglementations.

De 2020 à 2021, Amir Zandi a ensuite travaillé chez Deloitte en tant qu’analyste compliance réalisant des missions LCB FT/KYC pour de grandes banques internationales. Dans le cadre de ses fonctions, il devait examiner l’exactitude des données des clients, vérifier les documents d’identité et s’assurer que les politiques internes de connaissance du client de la banque étaient respectées. Tout au long de sa carrière, Amir Zandi a développé une expertise en matière de droit international, en mettant l’accent sur les solutions de conformité qui permettent aux organisations de respecter les normes tout en restant rentables.

Amir Zandi : Consultant senior chez EY

Amir Zandi est un juriste de formation qui travaille actuellement en tant que consultant senior chez EY à Paris La Défense. Son rôle principal consiste à fournir des services de conseil aux grandes institutions financières dans les domaines de la conformité et du risque réglementaire. Il s’agit notamment de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), des sanctions/embargo, de la lutte contre la corruption et des réglementations relatives à la connaissance du client (KYC). Amir Zandi travaille au sein de l’entreprise depuis 2021 et apporte avec lui une richesse de connaissances et d’expériences qui lui ont permis de fournir des solutions sur mesure pour les tâches difficiles auxquelles il est confronté au quotidien.

Tout au long de sa carrière, Amir Zandi a eu l’occasion de travailler avec une variété de clients allant de multinationales à de plus petites entités locales. Il a constamment démontré sa capacité à évaluer les besoins des clients et à élaborer des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes qu’ils ont pu rencontrer. Son expertise va également au-delà de la conformité et du risque réglementaire ; Amir Zandi connaît bien les réglementations relatives aux banques, à la finance, au commerce international, aux marchés de capitaux, aux réglementations spécifiques à certains secteurs, à la législation sur la protection des données…